Os membros brasileiros denunciam no Brasil que desviaram recursos da PDVSA venezuelana

O Ministério Público brasileiro apresentou uma queixa criminal contra quatro pessoas acusadas de integrar uma rede de corrupção que desviou cerca de 100 milhões (cerca de 31,2 milhões de dólares) de uma subsidiária no Brasil da petrolífera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Rio de Janeiro, 14 de novembro (EFE) .- O Ministério Público brasileiro apresentou uma queixa criminal contra quatro pessoas acusadas de integrar uma rede de corrupção que desviou cerca de 100 milhões (alguns 31,2 milhões de dólares) de uma subsidiária no Brasil da petrolífera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

As quatro pessoas investigadas pela chamada "Operação Conexão Venezuelana" foram formalmente acusado de crimes de associação para cometer crimes, corrupção em transações comerciais internacionais e lavagem de dinheiro, de acordo com um comunicado divulgado hoje pelo Ministério Público Federal.

A acusação foi arquivada perante o sétimo tribunal federal de Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul, que em setembro passado ordenou à Polícia Federal a detenção preventiva de todos os envolvidos e o registro de seus bens para coletar provas.

De acordo com a investigação realizada em conjunto pela Escritório do Ministério Público, Polícia Federal e Administração Tributária, os arguidos exportaram máquinas agrícolas para a Venezuela com preços bem acima de seus valores comerciais.

Para garantindo tais contratos com preços inflacionados, os arguidos, de acordo com o Ministério Público, pagaram subornos elevados aos representantes da companhia petrolífera estatal venezuelana no Brasil.

Os pagamentos de Os supostos subornos foram disfarçados de comissões para serviços de consultoria que nunca foram fornecidos.

Parte do dinheiro gerado pelos desvios permaneceu no Brasil e outra parte Foi enviado a empresas localizadas em paraísos fiscais, de acordo com o Ministério Público.

A organização criminosa começou a ser investigada após a administração federal de Os impostos, a entidade de cobrança, identificará entidades legais nos estados brasileiros do Rio Grande do Sul e São Paulo que fizeram milhões de transações financeiras "atípicas".